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Pessoa

ADEMIR MOLINARI

***.460.049-**

Empresas vinculadas

2 M DISTRIBUIDORA LTDA

60.100.345/0001-49

SUPERCENTER COMERCIO ATACADISTA LTDA

11.875.987/0001-04
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADEMIR MOLINARI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADEMIR MOLINARI
CPF
***.460.049-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

2 M DISTRIBUIDORA LTDA

60.100.345/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

SUPERCENTER COMERCIO ATACADISTA LTDA

11.875.987/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

HOLIDAY FLATS ADMINISTACAO DE IMOVEIS LTDA

43.247.051/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

75.397.455/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO BOM DEMAIS MESMO LTDA

11.207.829/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

ROUXINOL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

05.311.656/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA

03.089.961/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

G6M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.785.094/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO HORIZONTE - SICOOB HORIZONTE

07.194.313/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

CONTANE ADMINISTRADORA E LOCADORA DE BENS LTDA

51.277.818/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

A G PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.148.614/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

DROGAMOLI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

37.558.478/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

A.N.E ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

28.133.097/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

FRIGORIFICO BOVISUL LTDA

16.865.240/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.