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Pessoa

ADEMIR ESCRIVAO BALBINO

***.991.608-**

Empresas vinculadas

ACPS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

31.411.910/0001-90

RIUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

50.934.421/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ADEMIR ESCRIVAO BALBINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADEMIR ESCRIVAO BALBINO
CPF: ***.991.608-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACPS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 31.411.910/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
RIUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 50.934.421/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2008	Ver empresa
MODAS BAL PI LTDA 56.671.241/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	29/04/1987	Ver empresa

Razão social

ACPS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

31.411.910/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

RIUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

50.934.421/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2008

Razão social

MODAS BAL PI LTDA

56.671.241/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.