Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ADEMIR CESARIO DELFINO

***.844.139-**

Empresas vinculadas

TR DELFINO TRANSPORTES LTDA

53.172.435/0001-80

RED HORSE DO BRASIL LTDA

04.504.476/0001-10

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADEMIR CESARIO DELFINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADEMIR CESARIO DELFINO
CPF: ***.844.139-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TR DELFINO TRANSPORTES LTDA 53.172.435/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2023	Ver empresa
RED HORSE DO BRASIL LTDA 04.504.476/0001-10Baixada	Sócio	18/01/2016	Ver empresa
RED HORSE DO BRASIL LTDA. 04.415.171/0001-32Baixada	Sócio	03/02/2014	Ver empresa
GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 19.085.546/0001-10Baixada	Sócio	16/10/2013	Ver empresa
GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.651.449/0001-85Baixada	Sócio	09/08/2013	Ver empresa
GRUBAL AMERICAN LATIN LTDA 18.555.694/0001-99Baixada	Sócio	25/07/2013	Ver empresa
GRUBAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.457.388/0001-10Baixada	Sócio	10/07/2013	Ver empresa
GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.471.456/0001-03Inapta	Sócio	26/06/2013	Ver empresa
BEBIDAS OLDEN BRASIL LTDA 17.001.146/0001-54Baixada	Sócio	15/10/2012	Ver empresa

Razão social

TR DELFINO TRANSPORTES LTDA

53.172.435/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

RED HORSE DO BRASIL LTDA

04.504.476/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

RED HORSE DO BRASIL LTDA.

04.415.171/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2014

Razão social

GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA

19.085.546/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2013

Razão social

GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA

18.651.449/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

GRUBAL AMERICAN LATIN LTDA

18.555.694/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

GRUBAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA

18.457.388/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA

18.471.456/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

BEBIDAS OLDEN BRASIL LTDA

17.001.146/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.