Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ACHILLES BALSINI

***.109.579-**

Empresas vinculadas

PRIME TRADING LTDA

10.291.743/0001-11

MENTORY PARTICIPACOES LTDA

15.806.837/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ACHILLES BALSINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ACHILLES BALSINI
CPF: ***.109.579-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME TRADING LTDA 10.291.743/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2012	Ver empresa
MENTORY PARTICIPACOES LTDA 15.806.837/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2012	Ver empresa
RAS SERVICOS PARA A PELE LTDA 14.461.889/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa
ADVICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 14.453.092/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2011	Ver empresa
T.A. PARTICIPACOES LTDA 12.842.088/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2010	Ver empresa

Razão social

PRIME TRADING LTDA

10.291.743/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Razão social

MENTORY PARTICIPACOES LTDA

15.806.837/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

RAS SERVICOS PARA A PELE LTDA

14.461.889/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Razão social

ADVICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.453.092/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Razão social

T.A. PARTICIPACOES LTDA

12.842.088/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.