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Pessoa

ABRAMO DOUEK

***.168.728-**

Empresas vinculadas

LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A.

28.484.296/0001-82

ADM EMPREENDIMENTOS ATIVOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.008.738/0001-82
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABRAMO DOUEK

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABRAMO DOUEK
CPF
***.168.728-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A.

28.484.296/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

ADM EMPREENDIMENTOS ATIVOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.008.738/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

RENDIMENTO VENTURES LTDA

28.467.359/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.776.742/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

COTACAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

71.671.945/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Razão social

COTACAO CAMBIO E TURISMO LTDA

66.146.515/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2008

Ver empresa

Razão social

ACTION PARTICIPACOES SA

07.712.913/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2008

Ver empresa

Razão social

EXPERTISE EMPREENDIMENTOS LTDA

04.759.431/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2005

Ver empresa

Razão social

RENDIMENTO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

17.354.911/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2003

Ver empresa

Razão social

RENDIMENTO HOLDING SA

05.475.021/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2003

Ver empresa

Razão social

RENDIMENTO - EMPREENDIMENTOS LTDA

05.437.017/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2001

Ver empresa

Razão social

BANCO RENDIMENTO SA

68.900.810/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2001

Ver empresa

Razão social

DDM PARTICIPACOES LTDA

04.439.267/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2001

Ver empresa

Razão social

BDLM BRASIL LTDA

02.969.805/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1999

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.571.748/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.