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Pessoa

ABNER ALVES DE ALMEIDA

***.055.618-**

Empresas vinculadas

CAXAMAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.912.006/0001-45

AGUAS DIGITAIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

46.418.805/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABNER ALVES DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABNER ALVES DE ALMEIDA
CPF: ***.055.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAXAMAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37.912.006/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
AGUAS DIGITAIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 46.418.805/0001-50Ativa	Presidente	08/07/2022	Ver empresa
ALMMODEL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 40.316.657/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa
ALMMODEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 18.359.905/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2013	Ver empresa
ARSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17.772.529/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
CASAVIE BV ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 09.355.727/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2008	Ver empresa

Razão social

CAXAMAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.912.006/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

AGUAS DIGITAIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

46.418.805/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

ALMMODEL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.316.657/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

ALMMODEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.359.905/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

ARSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

17.772.529/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

CASAVIE BV ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

09.355.727/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.