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Pessoa

ABNALDO MOREIRA SILVA

***.291.181-**

Empresas vinculadas

OBANET TELECOMUNICACOES LTDA

26.478.880/0001-08

AMS ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL E ATIVIDADE PECUARIA LTDA

13.534.846/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABNALDO MOREIRA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABNALDO MOREIRA SILVA
CPF: ***.291.181-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OBANET TELECOMUNICACOES LTDA 26.478.880/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2018	Ver empresa
AMS ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL E ATIVIDADE PECUARIA LTDA 13.534.846/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
DISTAM DISTRIBUIDORA ANAPOLINA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.886.614/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/01/1991	Ver empresa

Razão social

OBANET TELECOMUNICACOES LTDA

26.478.880/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

AMS ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL E ATIVIDADE PECUARIA LTDA

13.534.846/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

DISTAM DISTRIBUIDORA ANAPOLINA DE MEDICAMENTOS LTDA

26.886.614/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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