Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABILIO SERGIO ANNICCHINO JUNIOR

***.086.778-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO INDUSTRIAL VANGUARDA SPE LTDA

35.574.015/0001-48

MARIA BEATRIZ DIAS PACHECO ANNICCHINO E OUTROS

08.718.254/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABILIO SERGIO ANNICCHINO JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABILIO SERGIO ANNICCHINO JUNIOR
CPF: ***.086.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO INDUSTRIAL VANGUARDA SPE LTDA 35.574.015/0001-48Ativa	Sócio	21/11/2019	Ver empresa
MARIA BEATRIZ DIAS PACHECO ANNICCHINO E OUTROS 08.718.254/0001-51Ativa	Qualificação 59	21/03/2007	Ver empresa
ROBERTO ANNICCHINO E OUTROS 08.544.863/0001-31Ativa	Qualificação 59	18/12/2006	Ver empresa
AGROPECUARIA UNIAO 3 IRMAOS LTDA 04.560.805/0001-40Ativa	Sócio	13/07/2001	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO INDUSTRIAL VANGUARDA SPE LTDA

35.574.015/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

MARIA BEATRIZ DIAS PACHECO ANNICCHINO E OUTROS

08.718.254/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/03/2007

Razão social

ROBERTO ANNICCHINO E OUTROS

08.544.863/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/12/2006

Razão social

AGROPECUARIA UNIAO 3 IRMAOS LTDA

04.560.805/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.