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Pessoa

ABILIO MOTT DINIZ

***.963.308-**

Empresas vinculadas

FNH JK RESTAURANTE LTDA

13.571.731/0001-39

ZABALETA PARTICIPACOES LTDA.

07.127.675/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABILIO MOTT DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABILIO MOTT DINIZ
CPF: ***.963.308-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FNH JK RESTAURANTE LTDA 13.571.731/0001-39Ativa	Qualificação 5	07/03/2025	Ver empresa
ZABALETA PARTICIPACOES LTDA. 07.127.675/0001-45Ativa	Sócio	31/01/2025	Ver empresa
— 7127675000145	Sócio	31/01/2025
PAPANICOLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.499.756/0001-80Ativa	Sócio	13/01/2025	Ver empresa
COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA. 03.154.728/0001-66Ativa	Sócio	17/09/2024	Ver empresa

Razão social

FNH JK RESTAURANTE LTDA

13.571.731/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

ZABALETA PARTICIPACOES LTDA.

07.127.675/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

—

7127675000145

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

PAPANICOLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.499.756/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.

03.154.728/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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