Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABILIO DIOGO DE SOUZA

***.869.784-**

Empresas vinculadas

ABLV SERVICOS DE HOTELARIA LTDA

48.501.030/0001-08

CONSIMOB CONSULTORIA IMOBOLIARIA LTDA

40.173.032/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABILIO DIOGO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABILIO DIOGO DE SOUZA
CPF: ***.869.784-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABLV SERVICOS DE HOTELARIA LTDA 48.501.030/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
CONSIMOB CONSULTORIA IMOBOLIARIA LTDA 40.173.032/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
ANDRADE E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 03.269.049/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2010	Ver empresa

Razão social

ABLV SERVICOS DE HOTELARIA LTDA

48.501.030/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

CONSIMOB CONSULTORIA IMOBOLIARIA LTDA

40.173.032/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

ANDRADE E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

03.269.049/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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