Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABILIO DEL CIOPPO ELIAS

***.323.658-**

Empresas vinculadas

B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA

56.706.644/0001-54

MELIAS PARTICIPACOES LTDA

18.496.811/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABILIO DEL CIOPPO ELIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABILIO DEL CIOPPO ELIAS
CPF: ***.323.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA 56.706.644/0001-54Ativa	Administrador	14/08/2024	Ver empresa
MELIAS PARTICIPACOES LTDA 18.496.811/0001-90Ativa	Sócio	16/07/2013	Ver empresa
CARDOZO & DEL CIOPPO LIMITADA 07.328.310/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2005	Ver empresa
ADOLEKA MODAS LTDA 04.770.068/0001-00Baixada	Sócio	19/11/2001	Ver empresa

Razão social

B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA

56.706.644/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

MELIAS PARTICIPACOES LTDA

18.496.811/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

CARDOZO & DEL CIOPPO LIMITADA

07.328.310/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2005

Razão social

ADOLEKA MODAS LTDA

04.770.068/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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