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Pessoa

ABGAHY MARQUES DE SOUZA

***.505.047-**

Empresas vinculadas

SCANDALU'S DO VILAR MODAS LTDA

40.400.491/0001-82

VILAR SOL CRIACOES LTDA

31.875.073/0001-50
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABGAHY MARQUES DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABGAHY MARQUES DE SOUZA
CPF
***.505.047-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SCANDALU'S DO VILAR MODAS LTDA

40.400.491/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1992

Ver empresa

Razão social

VILAR SOL CRIACOES LTDA

31.875.073/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1987

Ver empresa

Razão social

MARY MARK S MODAS LTDA

29.886.207/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.