Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABENAIAS JOSE DA SILVA

***.196.018-**

Empresas vinculadas

L. COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

31.328.250/0001-89

VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

18.651.613/0001-54
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABENAIAS JOSE DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABENAIAS JOSE DA SILVA
CPF
***.196.018-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

L. COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

31.328.250/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

18.651.613/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

ARTE PRIME MOVEIS PLANEJADOS LTDA

21.481.823/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

MAB ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

20.746.081/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

MASTER EXECUTIVE SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

09.278.419/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.