Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO

***.141.298-**

Empresas vinculadas

BANDEIRANTES CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA

58.099.936/0001-00

MPML PARTICIPACOES LTDA

49.381.467/0001-18

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO
CPF: ***.141.298-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDEIRANTES CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA 58.099.936/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
MPML PARTICIPACOES LTDA 49.381.467/0001-18Ativa	Sócio	30/01/2023	Ver empresa
DE LUCA PARTICIPACOES LTDA 49.242.476/0001-28Ativa	Sócio	18/01/2023	Ver empresa
UNITA PARTICIPACOES LTDA 49.174.897/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2023	Ver empresa
PORTAL DOS TANGARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 16.800.934/0001-48Ativa	Administrador	10/03/2020	Ver empresa
EIB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BANDEIRANTES LTDA. 50.715.838/0001-30Ativa	Administrador	01/08/1996	Ver empresa
CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA 66.905.498/0001-40Ativa	Administrador	17/09/1991	Ver empresa
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA 59.598.029/0001-60Ativa	Administrador	03/03/1988	Ver empresa
AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA 57.410.581/0001-57Ativa	Administrador	30/04/1987	Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA

58.099.936/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

MPML PARTICIPACOES LTDA

49.381.467/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

DE LUCA PARTICIPACOES LTDA

49.242.476/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

UNITA PARTICIPACOES LTDA

49.174.897/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

PORTAL DOS TANGARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

16.800.934/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

EIB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BANDEIRANTES LTDA.

50.715.838/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/1996

Razão social

CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA

66.905.498/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/1991

Razão social

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

59.598.029/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/1988

Razão social

AGRO PECUARIA LEOPOLDINO LTDA

57.410.581/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.