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Pessoa

ABEL SEVERIANO MALTA LEITE

***.357.504-**

Empresas vinculadas

MOMENTO ESPORTIVO SOCIEDADE LTDA

60.170.041/0001-58

AML SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.019.622/0001-90
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABEL SEVERIANO MALTA LEITE

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABEL SEVERIANO MALTA LEITE
CPF
***.357.504-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

MOMENTO ESPORTIVO SOCIEDADE LTDA

60.170.041/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

AML SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

54.019.622/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA

24.462.152/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

QUINTAS DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.009.710/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

CAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.564.750/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

VIPE - VALE DO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.012.619/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

SETEPE - EDUCACAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

02.324.232/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

COSMOPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.735.046/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

PEQUOD C3 CORRETORA DE SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA LTDA

27.739.554/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

PEQUOD CORRETORA DE SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA LTDA

42.189.641/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

PEQUOD ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

27.580.235/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

ELO COMUNICACAO LTDA

02.370.536/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

SISTEMA IPOJUCA DE COMUNICACAO LTDA

28.136.129/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

BIKE LOGISTICA PERNAMBUCANA LTDA

23.996.548/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO PARK PLUS LTDA

24.976.232/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

QUICKLOG SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

17.265.858/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

MALTA LEITE PARTICIPACOES, GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA.

19.078.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

CARUARU RADIODIFUSAO LTDA

11.898.584/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

MALTA & REINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.056.346/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Ver empresa

Razão social

RIOMAR MARINAS LTDA

10.704.303/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Razão social

LF - ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.796.689/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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