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Pessoa

ABED HASSAN KHALIL SAFAWI

***.487.899-**

Empresas vinculadas

PORTLAND IMPORTADORA LTDA

38.120.489/0001-08

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CITYCENTER LTDA

35.616.990/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABED HASSAN KHALIL SAFAWI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABED HASSAN KHALIL SAFAWI
CPF: ***.487.899-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTLAND IMPORTADORA LTDA 38.120.489/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CITYCENTER LTDA 35.616.990/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2019	Ver empresa
PNEUMATICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SOLEIL LTDA 12.899.008/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2010	Ver empresa
BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.459.529/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2010	Ver empresa
SAMAR-LAND COMERCIO DE CALCADOS LTDA 04.759.746/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GIGANTE DE CALCADOS LTDA 01.605.974/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	14/05/1999	Ver empresa
UNIPE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 02.656.372/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	02/03/1999	Ver empresa

Razão social

PORTLAND IMPORTADORA LTDA

38.120.489/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CITYCENTER LTDA

35.616.990/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

PNEUMATICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SOLEIL LTDA

12.899.008/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Razão social

BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.459.529/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Razão social

SAMAR-LAND COMERCIO DE CALCADOS LTDA

04.759.746/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA GIGANTE DE CALCADOS LTDA

01.605.974/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1999

Razão social

UNIPE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

02.656.372/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.