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Pessoa

ABDUL RAHMAN KAMEL JALLOUL

***.916.147-**

Empresas vinculadas

APIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.066.510/0001-31

PIENZA COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA

26.438.799/0001-96
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABDUL RAHMAN KAMEL JALLOUL

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABDUL RAHMAN KAMEL JALLOUL
CPF
***.916.147-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

APIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.066.510/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2020

Ver empresa

Razão social

PIENZA COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA

26.438.799/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

BIG LINE DE NITEROI MODAS LTDA

04.343.316/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

CASA FINA IGUACUANA BAZAR LTDA

21.012.609/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

MISTER PARK ESTACIONAMENTO LTDA

28.833.265/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

JUVENTUDE DE SAO GONCALO ROUPAS LTDA

04.391.964/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

JALOUL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.574.349/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

JUVENTUDE DE CAMPO GRANDE MODAS LTDA

07.048.930/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

MEW STYLO DE CAXIAS MODA LTDA

07.053.779/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

NASARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.235.064/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

CHIAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.329.160/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2017

Ver empresa

Razão social

JAZZIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.259.309/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

BAALBECK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.259.334/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

CIA FALCON COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.885.909/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.