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Pessoa

ABDEL KARIM MUSA TAMIMI

***.377.580-**

Empresas vinculadas

ADEL TAMIMI CONSTRUCOES LTDA

17.908.174/0001-50

TAMIMI PARTICIPACOES LTDA

09.138.877/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABDEL KARIM MUSA TAMIMI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABDEL KARIM MUSA TAMIMI
CPF
***.377.580-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ADEL TAMIMI CONSTRUCOES LTDA

17.908.174/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

TAMIMI PARTICIPACOES LTDA

09.138.877/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU MUNICIPAL PEDRO VARGAS

95.281.853/0001-55

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TAMIMI & FILHO LTDA

88.348.867/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.