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Pessoa

ABDEL KARIM MAHMOUD SMAILI

***.679.208-**

Empresas vinculadas

RARO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACOES LTDA

17.210.647/0001-40

M. S. ESTACIONAMENTO LTDA

08.199.076/0001-08

Pessoa investigada

ABDEL KARIM MAHMOUD SMAILI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABDEL KARIM MAHMOUD SMAILI
CPF
***.679.208-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RARO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACOES LTDA

17.210.647/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

M. S. ESTACIONAMENTO LTDA

08.199.076/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.