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Pessoa

ABDALLAH ALI EL ZOGHBI

***.424.098-**

Empresas vinculadas

SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

60.627.628/0001-43

ZOGHNI IDIOMAS LTDA

51.329.775/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABDALLAH ALI EL ZOGHBI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ABDALLAH ALI EL ZOGHBI
CPF
***.424.098-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

60.627.628/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

ZOGHNI IDIOMAS LTDA

51.329.775/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

ABDALLAH ALI EL ZOGHBI 47042409833

47.361.818/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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