Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ABDALA YEBAHI

***.940.089-**

Empresas vinculadas

CORPO & MENTE SERVICOS DE MASSAGENS CORPORAIS LTDA

38.343.680/0001-19

SUPERMERCADO XODO LTDA

04.343.473/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABDALA YEBAHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABDALA YEBAHI
CPF: ***.940.089-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORPO & MENTE SERVICOS DE MASSAGENS CORPORAIS LTDA 38.343.680/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
SUPERMERCADO XODO LTDA 04.343.473/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa
NATTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA FALIDO 04.158.297/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2000	Ver empresa

Razão social

CORPO & MENTE SERVICOS DE MASSAGENS CORPORAIS LTDA

38.343.680/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

SUPERMERCADO XODO LTDA

04.343.473/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Razão social

NATTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA FALIDO

04.158.297/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.