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Pessoa

ABDALA HASSAN MANSUR NETO

***.011.509-**

Empresas vinculadas

HDA SUPERMERCADO LTDA

60.623.299/0001-62

CENTRAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA

31.313.199/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ABDALA HASSAN MANSUR NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABDALA HASSAN MANSUR NETO
CPF: ***.011.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HDA SUPERMERCADO LTDA 60.623.299/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2025	Ver empresa
CENTRAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA 31.313.199/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa
POSTO TELEFONICO CENTRAL LTDA 26.602.819/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2016	Ver empresa
ABDALA HASSAN MANSUR NETO & CIA LTDA 07.989.200/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2013	Ver empresa

Razão social

HDA SUPERMERCADO LTDA

60.623.299/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

CENTRAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA

31.313.199/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

POSTO TELEFONICO CENTRAL LTDA

26.602.819/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Razão social

ABDALA HASSAN MANSUR NETO & CIA LTDA

07.989.200/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.