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Pessoa

ABAZAR YOUSIF MOHAMED ALI

***.035.118-**

Empresas vinculadas

CTC BRAZILIAN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA

10.799.522/0001-59

F & K AUTOMECANICA LTDA

09.171.103/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ABAZAR YOUSIF MOHAMED ALI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ABAZAR YOUSIF MOHAMED ALI
CPF: ***.035.118-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTC BRAZILIAN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA 10.799.522/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2008	Ver empresa
F & K AUTOMECANICA LTDA 09.171.103/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2007	Ver empresa
AFRICANOS PECAS E SERVICOS LTDA 04.219.866/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2006	Ver empresa

Razão social

CTC BRAZILIAN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA

10.799.522/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2008

Razão social

F & K AUTOMECANICA LTDA

09.171.103/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Razão social

AFRICANOS PECAS E SERVICOS LTDA

04.219.866/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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