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Empresa

XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

58.212.634/0001-98
Status CNPJAtiva

Quadro societário

YVES MARQUES BERBERT

Administrador

IAGO MENEZES DE SOUZA

Administrador

FILIPPE FALCAO ANDRADE

Administrador
+ 1 sócio conectado

Empresa investigada

XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Ativadesde 25/11/2024SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
58.212.634/0001-98
Razão Social
XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Nome Fantasia
XTRANSFER BRAZIL
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 25/11/2024
Data de Abertura
25/11/2024
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 18.100.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (4)

CNAE PrincipalDescrição
6619-3/99Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
CNAE SecundárioDescrição
6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Endereço

AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 654, CONJ 202, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05423-000

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Contato

Telefone
(31) 9131-2394
E-mail

Quadro societário (4)

Sócio

YVES MARQUES BERBERT

31 a 40 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2026

Investigar

Sócio

IAGO MENEZES DE SOUZA

31 a 40 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2026

Investigar

Sócio

FILIPPE FALCAO ANDRADE

31 a 40 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2026

Investigar

Sócio

XTRANSFER BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2026

Representante legal

HELEN CARLA CAIADO NAVES

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 58.212.634/0001-98?

O CNPJ 58.212.634/0001-98 é da empresa de razão social XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 58.212.634/0001-98?

A razão social é XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?

O CNAE principal é 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Os CNAEs secundários são: 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras; 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

›Qual o endereço da empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?

O endereço da empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 654, CONJ 202, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05423-000.

›Qual é o telefone da empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. — 58.212.634/0001-98 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (31) 9131-2394. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (31) 9131-2394 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 58.212.634/0001-98) é Ativa.

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