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Empresa

TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA

53.975.366/0001-42
Status CNPJAtiva

Quadro societário

MARLON TSENG BALDISSERA

Sócio sem Capital

PAGSMILE (HK) PAYMENT LIMITED

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Empresa investigada

TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA

Ativadesde 20/02/2024SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
53.975.366/0001-42
Razão Social
TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 20/02/2024
Data de Abertura
20/02/2024
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 23.500.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6461-1/00Holdings de instituições financeiras

Endereço

ALAMEDA SANTOS, 1940, ANDAR 14, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO/SP, 01418-102

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Contato

Telefone
(11) 5043-3626
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

MARLON TSENG BALDISSERA

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Investigar

Sócio

PAGSMILE (HK) PAYMENT LIMITED

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

28/06/2024

Representante legal

MARLON TSENG BALDISSERA

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 53.975.366/0001-42?

O CNPJ 53.975.366/0001-42 é da empresa de razão social TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 53.975.366/0001-42?

A razão social é TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?

O CNAE principal é 6461-1/00 — Holdings de instituições financeiras.

›Qual o endereço da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?

O endereço da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA é ALAMEDA SANTOS, 1940, ANDAR 14, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO/SP, 01418-102.

›Qual é o telefone da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA — 53.975.366/0001-42 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 5043-3626. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5043-3626 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA (CNPJ 53.975.366/0001-42) é Ativa.

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