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Empresa

TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA

01.881.923/0001-62
Status CNPJBaixada

Quadro societário

JAE KYUNG SUNG

Sócio

MAURO KOPELOWICZ

Sócio

Empresa investigada

TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA

Baixadadesde 04/06/1997SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
01.881.923/0001-62
Razão Social
TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 04/06/1997
Data de Abertura
04/06/1997
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
Não informado
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
5211-7/01Armazéns gerais - emissão de warrant

Endereço

RUA NEWTON PRADO, 216, BOM RETIRO, SAO PAULO/SP, 01127-000

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Contato

Telefone
Não informado
E-mail
Não informado

Quadro societário (2)

Sócio

JAE KYUNG SUNG

71 a 80 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/1997

Investigar

Sócio

MAURO KOPELOWICZ

61 a 70 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/1997

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 01.881.923/0001-62?

O CNPJ 01.881.923/0001-62 é da empresa de razão social TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 01.881.923/0001-62?

A razão social é TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA?

O CNAE principal é 5211-7/01 — Armazéns gerais - emissão de warrant.

›Qual o endereço da empresa TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA?

O endereço da empresa TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA é RUA NEWTON PRADO, 216, BOM RETIRO, SAO PAULO/SP, 01127-000.

›A empresa TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa TOP BANK IMPORT E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 01.881.923/0001-62) é Baixada.

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