Investigar no Sr. Watson

Empresa

TNL EXCHANGE SA

03.972.584/0001-55

Status CNPJBaixada

Quadro societário

ALEX WALDEMAR ZORNIG

Diretor

TARSO REBELLO DIAS

Diretor

FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO

Presidente

+ 1 sócio conectado

Empresa investigada

TNL EXCHANGE SA

Baixadadesde 01/10/2012RIO DE JANEIRO/RJ

Informações básicas

CNPJ: 03.972.584/0001-55
Razão Social: TNL EXCHANGE SA
Nome Fantasia: Não informado
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Baixada desde 01/10/2012
Data de Abertura: 13/07/2000
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 ANDAR PARTE, LEBLON, RIO DE JANEIRO/RJ, 22430-190

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Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (4)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
ALEX WALDEMAR ZORNIG 61 a 70 anos	Diretor	09/12/2008	Investigar
TARSO REBELLO DIAS 51 a 60 anos	Diretor	31/05/2011	Investigar
FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO 61 a 70 anos	Presidente	15/08/2011	Investigar
EDUARDO ASPESI 61 a 70 anos	Diretor	12/03/2012	Investigar

Sócio

ALEX WALDEMAR ZORNIG

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2008

Sócio

TARSO REBELLO DIAS

51 a 60 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2011

Sócio

FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO

61 a 70 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/08/2011

Sócio

EDUARDO ASPESI

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 03.972.584/0001-55?

O CNPJ 03.972.584/0001-55 é da empresa de razão social TNL EXCHANGE SA, localizada em RIO DE JANEIRO/RJ.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 03.972.584/0001-55?

A razão social é TNL EXCHANGE SA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TNL EXCHANGE SA?

O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.

›Qual o endereço da empresa TNL EXCHANGE SA?

O endereço da empresa TNL EXCHANGE SA é RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 ANDAR PARTE, LEBLON, RIO DE JANEIRO/RJ, 22430-190.

›A empresa TNL EXCHANGE SA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa TNL EXCHANGE SA (CNPJ 03.972.584/0001-55) é Baixada.

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