Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Empresa

MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.

08.609.934/0001-37
Status CNPJAtiva

Quadro societário

DANIEL JOHN QUINN

Diretor

LUCIANO ANDRE CARVALHO DA SILVA

Presidente

EDUARDO MUNIZ JARDIM DA SILVA

Diretor

Empresa investigada

MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.

Ativadesde 29/12/2006SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
08.609.934/0001-37
Razão Social
MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 29/12/2006
Data de Abertura
29/12/2006
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 13.899.867,00
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
6438-7/01Bancos de câmbio
CNAE SecundárioDescrição
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras

Endereço

RUA JOAQUIM FLORIANO, 1052, CONJ 71 E 72, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 04534-004

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone
(11) 3018-1830
E-mails

Quadro societário (3)

Sócio

DANIEL JOHN QUINN

51 a 60 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2022

Investigar

Sócio

LUCIANO ANDRE CARVALHO DA SILVA

51 a 60 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2023

Investigar

Sócio

EDUARDO MUNIZ JARDIM DA SILVA

41 a 50 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2024

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 08.609.934/0001-37?

O CNPJ 08.609.934/0001-37 é da empresa de razão social MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 08.609.934/0001-37?

A razão social é MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.?

O CNAE principal é 6438-7/01 — Bancos de câmbio. Os CNAEs secundários são: 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras.

›Qual o endereço da empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.?

O endereço da empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. é RUA JOAQUIM FLORIANO, 1052, CONJ 71 E 72, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 04534-004.

›Qual é o telefone da empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. — 08.609.934/0001-37 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3018-1830. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3018-1830 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. (CNPJ 08.609.934/0001-37) é Ativa.

Outras empresas