Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Empresa

MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

07.701.035/0001-05
Status CNPJBaixada

Quadro societário

ADRIANO VEIGA CASTELHANO

Sócio sem Capital

LUIZ CARLOS NASCIMENTO

Sócio sem Capital

Empresa investigada

MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Baixadadesde 26/07/2016SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
07.701.035/0001-05
Razão Social
MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 26/07/2016
Data de Abertura
30/09/2005
Porte da Empresa
Microempresa (ME)
Capital Social
R$ 20.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
CNAE SecundárioDescrição
8299-7/99Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Endereço

RUA SAO BENTO, 329, SALA: 79;, CENTRO, SAO PAULO/SP, 01011-000

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone
(11) 3107-4906
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

ADRIANO VEIGA CASTELHANO

41 a 50 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Investigar

Sócio

LUIZ CARLOS NASCIMENTO

41 a 50 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 07.701.035/0001-05?

O CNPJ 07.701.035/0001-05 é da empresa de razão social MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 07.701.035/0001-05?

A razão social é MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?

O CNAE principal é 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras. Os CNAEs secundários são: 8299-7/99 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

›Qual o endereço da empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?

O endereço da empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA é RUA SAO BENTO, 329, SALA: 79;, CENTRO, SAO PAULO/SP, 01011-000.

›Qual é o telefone da empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA — 07.701.035/0001-05 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3107-4906. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3107-4906 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa MONEY DESK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (CNPJ 07.701.035/0001-05) é Baixada.

Outras empresas