Empresa
INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD)
Quadro societário
EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR
BERNARDO ANTONIO MACHADO MOTA
ALTAIR GONSALVES NASCIMENTO
Empresa investigada
INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD)
Informações básicas
- CNPJ
- 28.747.965/0001-61
- Razão Social
- INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD)
- Nome Fantasia
- IPLD
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Baixada desde 19/05/2023
- Data de Abertura
- 22/09/2017
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- Não informado
- Natureza Jurídica
- Associação Privada
CNAEs (2)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 75, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO/SP, 04307-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 5013-3390
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR 31 a 40 anos | Diretor | 25/07/2019 | Investigar |
BERNARDO ANTONIO MACHADO MOTA 51 a 60 anos | Presidente | 13/08/2021 | Investigar |
ALTAIR GONSALVES NASCIMENTO 41 a 50 anos | Diretor | 13/08/2021 | Investigar |
Sócio
EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR
31 a 40 anos
Qualificação
Diretor
Data de entrada
25/07/2019
Sócio
BERNARDO ANTONIO MACHADO MOTA
51 a 60 anos
Qualificação
Presidente
Data de entrada
13/08/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 28.747.965/0001-61?
O CNPJ 28.747.965/0001-61 é da empresa de razão social INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD), localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 28.747.965/0001-61?
A razão social é INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD).
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD)?
O CNAE principal é 9412-0/99 — Outras atividades associativas profissionais. Os CNAEs secundários são: 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
›Qual o endereço da empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD)?
O endereço da empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD) é RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 75, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO/SP, 04307-000.
›Qual é o telefone da empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD) — 28.747.965/0001-61 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 5013-3390. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD) de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5013-3390 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD) está ativa?
A situação cadastral atual da empresa INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DE PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (IPLD) (CNPJ 28.747.965/0001-61) é Baixada.
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