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Empresa

INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

31.035.976/0001-23
Status CNPJAtiva

Quadro societário

SONIA REGINA BALLESTERO DUARTE

Diretor

MARIA CAROLINA LA MOTTA ARAUJO ANIZ

Presidente

FLAVIA FILHORINI LEPIQUE

Diretor
+ 2 sócios conectados

Empresa investigada

INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Ativadesde 29/06/2018SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
31.035.976/0001-23
Razão Social
INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 29/06/2018
Data de Abertura
29/06/2018
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
Não informado
Natureza Jurídica
Associação Privada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
9493-6/00Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

Endereço

RUA JOAO MOURA, 1373, UNIDADE 28, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05412-003

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Contato

Telefone
(11) 3051-5190
E-mail

Quadro societário (5)

Sócio

SONIA REGINA BALLESTERO DUARTE

51 a 60 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2018

Investigar

Sócio

MARIA CAROLINA LA MOTTA ARAUJO ANIZ

41 a 50 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2018

Investigar

Sócio

FLAVIA FILHORINI LEPIQUE

41 a 50 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2018

Investigar

Sócio

GREGORIO PERESTRELLO DE FRANCA FILHO

71 a 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2019

Investigar

Sócio

ROSANA PILON MUKNICKA

51 a 60 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2019

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 31.035.976/0001-23?

O CNPJ 31.035.976/0001-23 é da empresa de razão social INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 31.035.976/0001-23?

A razão social é INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE?

O CNAE principal é 9493-6/00 — Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte.

›Qual o endereço da empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE?

O endereço da empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE é RUA JOAO MOURA, 1373, UNIDADE 28, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05412-003.

›Qual é o telefone da empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE — 31.035.976/0001-23 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3051-5190. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3051-5190 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE está ativa?

A situação cadastral atual da empresa INCOM - INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE (CNPJ 31.035.976/0001-23) é Ativa.

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