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Empresa

IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS

28.835.465/0001-81
Status CNPJBaixada

Quadro societário

LUCAS FERNANDO VASCONCELOS DE ARRUDA AMORIM

Diretor

ALEXANDRE PEGORARO

Diretor

Empresa investigada

IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS

Baixadadesde 15/02/2019SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
28.835.465/0001-81
Razão Social
IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS
Nome Fantasia
IBTC
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 15/02/2019
Data de Abertura
10/10/2017
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
Não informado
Natureza Jurídica
Associação Privada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
9430-8/00Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço

RUA MARIA ANTONIA, 227, SALA 14, VILA BUARQUE, SAO PAULO/SP, 01222-010

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Contato

Telefone
(11) 3495-2120
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

LUCAS FERNANDO VASCONCELOS DE ARRUDA AMORIM

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2017

Investigar

Sócio

ALEXANDRE PEGORARO

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2017

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 28.835.465/0001-81?

O CNPJ 28.835.465/0001-81 é da empresa de razão social IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 28.835.465/0001-81?

A razão social é IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS?

O CNAE principal é 9430-8/00 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

›Qual o endereço da empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS?

O endereço da empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS é RUA MARIA ANTONIA, 227, SALA 14, VILA BUARQUE, SAO PAULO/SP, 01222-010.

›Qual é o telefone da empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS — 28.835.465/0001-81 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3495-2120. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3495-2120 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS está ativa?

A situação cadastral atual da empresa IBTC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIAS EM COMPLIANCE E ANALISE DE RISCOS (CNPJ 28.835.465/0001-81) é Baixada.

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