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Empresa

DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

34.183.318/0001-77
Status CNPJAtiva

Quadro societário

ANDREA BURATTINI CHININI

Administrador

SEVEN TECHNOLOGY LLC

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Empresa investigada

DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Ativadesde 11/07/2019SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
34.183.318/0001-77
Razão Social
DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 11/07/2019
Data de Abertura
11/07/2019
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 25.930.365,27
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (3)

CNAE PrincipalDescrição
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE SecundárioDescrição
8291-1/00Atividades de cobranças e informações cadastrais
6619-3/99Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Endereço

RUA CARD ARCOVERDE, 2365, CONJ 43, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05407-003

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Contato

Telefone
(11) 9877-8530
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

ANDREA BURATTINI CHININI

31 a 40 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Investigar

Sócio

SEVEN TECHNOLOGY LLC

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

31/01/2025

Representante legal

ANDREA BURATTINI CHININI

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 34.183.318/0001-77?

O CNPJ 34.183.318/0001-77 é da empresa de razão social DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 34.183.318/0001-77?

A razão social é DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.?

O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 8291-1/00 — Atividades de cobranças e informações cadastrais; 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

›Qual o endereço da empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.?

O endereço da empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. é RUA CARD ARCOVERDE, 2365, CONJ 43, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, 05407-003.

›Qual é o telefone da empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. — 34.183.318/0001-77 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 9877-8530. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 9877-8530 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. (CNPJ 34.183.318/0001-77) é Ativa.

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