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Empresa

DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA

44.613.437/0001-76
Status CNPJAtiva

Quadro societário

CALIL BUAINAIN JUNIOR

Administrador

THARWA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Sócio

Empresa investigada

DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA

Ativadesde 16/12/2021BARUERI/SP

Informações básicas

CNPJ
44.613.437/0001-76
Razão Social
DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA
Nome Fantasia
DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 16/12/2021
Data de Abertura
16/12/2021
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 10.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (4)

CNAE PrincipalDescrição
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE SecundárioDescrição
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
6499-9/99Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
6619-3/99Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Endereço

ALAMEDA ARAGUAIA, 2104, CONJ 53A ANDAR 5, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI/SP, 06455-000

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Contato

Telefone
(11) 7205-1402
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

CALIL BUAINAIN JUNIOR

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Investigar

Sócio

THARWA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2021

Representante legal

CALIL BUAINAIN JUNIOR

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 44.613.437/0001-76?

O CNPJ 44.613.437/0001-76 é da empresa de razão social DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA, localizada em BARUERI/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 44.613.437/0001-76?

A razão social é DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA?

O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras; 6499-9/99 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

›Qual o endereço da empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA?

O endereço da empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA é ALAMEDA ARAGUAIA, 2104, CONJ 53A ANDAR 5, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI/SP, 06455-000.

›Qual é o telefone da empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA — 44.613.437/0001-76 de BARUERI?

O telefone da empresa é (11) 7205-1402. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA de BARUERI?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 7205-1402 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa DEFENSEBANK ASSESSORIA E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA (CNPJ 44.613.437/0001-76) é Ativa.

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