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Empresa

CASPIAN SECURITIES LTDA

01.703.246/0001-92

Status CNPJBaixada

Quadro societário

CASPIAN 1990 SA

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

CASPIAN HOLDINGS SCA.

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

MARIO HARA

Administrador

Empresa investigada

CASPIAN SECURITIES LTDA

Baixadadesde 09/02/2015SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ: 01.703.246/0001-92
Razão Social: CASPIAN SECURITIES LTDA
Nome Fantasia: Não informado
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Baixada desde 09/02/2015
Data de Abertura: 05/02/1997
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras

Endereço

RUA DO ROCIO, 291, 8 AND CJ 82, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, 04552-000

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Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (3)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
CASPIAN 1990 SA	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	05/02/1997	Investigar
CASPIAN HOLDINGS SCA.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	05/02/1997	Investigar
MARIO HARA Maior de 80 anos	Administrador	06/04/2000	Investigar

Sócio

CASPIAN 1990 SA

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

05/02/1997

Representante legal

EDUARDO ALFRED TALEB BOULOS

Sócio

CASPIAN HOLDINGS SCA.

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

05/02/1997

Representante legal

EDUARDO ALFRED TALEB BOULOS

Sócio

MARIO HARA

Maior de 80 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 01.703.246/0001-92?

O CNPJ 01.703.246/0001-92 é da empresa de razão social CASPIAN SECURITIES LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 01.703.246/0001-92?

A razão social é CASPIAN SECURITIES LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CASPIAN SECURITIES LTDA?

O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.

›Qual o endereço da empresa CASPIAN SECURITIES LTDA?

O endereço da empresa CASPIAN SECURITIES LTDA é RUA DO ROCIO, 291, 8 AND CJ 82, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, 04552-000.

›A empresa CASPIAN SECURITIES LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa CASPIAN SECURITIES LTDA (CNPJ 01.703.246/0001-92) é Baixada.

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