Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Empresa

BB CAYMAN ISLANDS HOLDING

05.528.375/0001-42
Status CNPJAtiva

Quadro societário

LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA

Presidente

THIAGO AFFONSO BORSARI

Conselheiro de Administração

GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAUJO

Conselheiro de Administração
+ 4 sócios conectados

Empresa investigada

BB CAYMAN ISLANDS HOLDING

Ativadesde 03/11/2005EXTERIOR/EX

Informações básicas

CNPJ
05.528.375/0001-42
Razão Social
BB CAYMAN ISLANDS HOLDING
Nome Fantasia
BBCI HOLDING
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Data de Abertura
01/08/2002
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
Não informado
Natureza Jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

ELIZABETHAN SQUARE PHASE III, S/N, 4 TH FLOOR, SHEDEN ROAD, EXTERIOR/EX

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone
(61) 3108-2011
E-mail

Quadro societário (7)

Sócio

LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA

51 a 60 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2024

Investigar

Sócio

THIAGO AFFONSO BORSARI

41 a 50 anos

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2024

Investigar

Sócio

GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAUJO

41 a 50 anos

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2024

Investigar

Sócio

EDUARDO FIGUEIREDO NEVES

51 a 60 anos

Qualificação

Qualificação 72

Data de entrada

20/12/2024

Representante legal

LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA

Investigar

Sócio

MARIO MATSUMOTO FUJII

41 a 50 anos

Qualificação

Qualificação 71

Data de entrada

20/12/2024

Representante legal

LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA

Investigar

Sócio

CAROLINA BEGHELLI

41 a 50 anos

Qualificação

Qualificação 72

Data de entrada

20/12/2024

Representante legal

LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA

Investigar

Sócio

ALEXANDRE WINICIUS DA COSTA MACHADO

41 a 50 anos

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2024

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 05.528.375/0001-42?

O CNPJ 05.528.375/0001-42 é da empresa de razão social BB CAYMAN ISLANDS HOLDING, localizada em EXTERIOR/EX.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 05.528.375/0001-42?

A razão social é BB CAYMAN ISLANDS HOLDING.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING?

O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial.

›Qual o endereço da empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING?

O endereço da empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING é ELIZABETHAN SQUARE PHASE III, S/N, 4 TH FLOOR, SHEDEN ROAD, EXTERIOR/EX.

›Qual é o telefone da empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING — 05.528.375/0001-42 de EXTERIOR?

O telefone da empresa é (61) 3108-2011. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING de EXTERIOR?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (61) 3108-2011 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BB CAYMAN ISLANDS HOLDING (CNPJ 05.528.375/0001-42) é Ativa.

Outras empresas