Empresa
BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA
Quadro societário
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
PROGRESSO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
Empresa investigada
BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 29.711.283/0001-61
- Razão Social
- BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA
- Nome Fantasia
- BTC CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 19/02/2018
- Data de Abertura
- 19/02/2018
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (9)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6461-1/00 | Holdings de instituições financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6499-9/99 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
Endereço
RUA MAJ SERTORIO, 671, ANDAR 7 CONJ 71 SALA 02, VILA BUARQUE, SAO PAULO/SP, 01222-902
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 9999-9999
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 24/02/2022 | Investigar |
PROGRESSO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 24/02/2022 | Investigar |
Sócio
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2022
Sócio
PROGRESSO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
Qualificação
Sócio
Data de entrada
24/02/2022
Representante legal
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 29.711.283/0001-61?
O CNPJ 29.711.283/0001-61 é da empresa de razão social BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 29.711.283/0001-61?
A razão social é BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA?
O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras. Os CNAEs secundários são: 6461-1/00 — Holdings de instituições financeiras; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings; 6499-9/99 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7319-0/03 — Marketing direto; 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7740-3/00 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
›Qual o endereço da empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA?
O endereço da empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA é RUA MAJ SERTORIO, 671, ANDAR 7 CONJ 71 SALA 02, VILA BUARQUE, SAO PAULO/SP, 01222-902.
›Qual é o telefone da empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA — 29.711.283/0001-61 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 9999-9999. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 9999-9999 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa BANK DE TRANSFERENCIA E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA (CNPJ 29.711.283/0001-61) é Ativa.
Outras empresas
- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM FUNCOES NOTARIAIS DO DISTRITO DE COQUINHOS DA COMARCA DE ANAGE29.642.010/0001-02
- CLAUDIO SILVA 0112827098629.642.011/0001-57
- LAURO FRANCISCO DE LIMA29.642.014/0001-90
- ELZA MARIA VIANA 1927109361529.642.015/0001-35
- MARGARETH PINHEIRO CARVALHO 8712377031529.642.017/0001-24
- M. APARECIDA DA SILVA CABELEIREIRA29.642.024/0001-26
- EDIFICIO PRIME BELA VISTA29.642.026/0001-15
- YGOR ORMENEZI 3329513381629.642.035/0001-06
- 29.642.036 FABRICIO ERIK GONCALVES DOS SANTOS29.642.036/0001-50
- JESSICA PEREIRA FORTES 3861487985729.642.045/0001-41
- ANTONIO DIEGO CABRAL E SILVA 3949357580229.642.046/0001-96
- JENIFFER RIBEIRO FERNANDES29.642.051/0001-07