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Empresa

BANCO VERIBANK LTDA

45.275.387/0001-27
Status CNPJBaixada

Quadro societário

ROBERT TEODORO DAMACENA

Sócio sem Capital

WAGNER SANTOS VITORIA

Sócio sem Capital

DHIOGO DE SA BARRETO MORAIS

Sócio sem Capital
+ 1 sócio conectado

Empresa investigada

BANCO VERIBANK LTDA

Baixadadesde 10/06/2025SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
45.275.387/0001-27
Razão Social
BANCO VERIBANK LTDA
Nome Fantasia
VERIBANK
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 10/06/2025
Data de Abertura
14/02/2022
Porte da Empresa
Microempresa (ME)
Capital Social
R$ 100.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE SecundárioDescrição
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

RUA VERBO DIVINO, 2001, CONJ CJ 82 E 15 VGS EDIF EENU TR A, CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL), SAO PAULO/SP, 04719-002

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Contato

Telefone
(11) 4546-4554
E-mail

Quadro societário (4)

Sócio

ROBERT TEODORO DAMACENA

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Investigar

Sócio

WAGNER SANTOS VITORIA

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Investigar

Sócio

DHIOGO DE SA BARRETO MORAIS

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Investigar

Sócio

DHIEGO DE SA BARRETO MORAIS

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Investigar

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 45.275.387/0001-27?

O CNPJ 45.275.387/0001-27 é da empresa de razão social BANCO VERIBANK LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 45.275.387/0001-27?

A razão social é BANCO VERIBANK LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO VERIBANK LTDA?

O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial.

›Qual o endereço da empresa BANCO VERIBANK LTDA?

O endereço da empresa BANCO VERIBANK LTDA é RUA VERBO DIVINO, 2001, CONJ CJ 82 E 15 VGS EDIF EENU TR A, CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL), SAO PAULO/SP, 04719-002.

›Qual é o telefone da empresa BANCO VERIBANK LTDA — 45.275.387/0001-27 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 4546-4554. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa BANCO VERIBANK LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 4546-4554 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa BANCO VERIBANK LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BANCO VERIBANK LTDA (CNPJ 45.275.387/0001-27) é Baixada.

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