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Empresa

BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.

03.469.007/0001-45

Status CNPJBaixada

Quadro societário

FERSEN LAMAS LAMBRANHO

Sócio sem Capital

GLOBAL INTERNET INVESTMENTS

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO

Sócio sem Capital

Empresa investigada

BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.

Baixadadesde 12/11/2010SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ: 03.469.007/0001-45
Razão Social: BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.
Nome Fantasia: Não informado
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Baixada desde 12/11/2010
Data de Abertura: 25/10/1999
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras

Endereço

RUA PAMPLONA, 818, AP. 92, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO/SP, 01405-001

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Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (3)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
FERSEN LAMAS LAMBRANHO 61 a 70 anos	Sócio sem Capital	25/10/1999	Investigar
GLOBAL INTERNET INVESTMENTS	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	24/01/2000	Investigar
ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO 51 a 60 anos	Sócio sem Capital	03/10/2001	Investigar

Sócio

FERSEN LAMAS LAMBRANHO

61 a 70 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1999

Sócio

GLOBAL INTERNET INVESTMENTS

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

24/01/2000

Sócio

ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 03.469.007/0001-45?

O CNPJ 03.469.007/0001-45 é da empresa de razão social BALAKAI PARTICIPACOES LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 03.469.007/0001-45?

A razão social é BALAKAI PARTICIPACOES LTDA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.?

O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.

›Qual o endereço da empresa BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.?

O endereço da empresa BALAKAI PARTICIPACOES LTDA. é RUA PAMPLONA, 818, AP. 92, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO/SP, 01405-001.

›A empresa BALAKAI PARTICIPACOES LTDA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BALAKAI PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 03.469.007/0001-45) é Baixada.

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