Empresa
AXIAL MERCANTIL BANK LTDA
Quadro societário
GHASSAN YOUSSEF GHAIS
DIXPAY BANK MERCANTIL MEIOS DE PAGAMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
JOSE AUGUSTO FERNANDES CARDOSO
Empresa investigada
AXIAL MERCANTIL BANK LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 54.244.001/0001-00
- Razão Social
- AXIAL MERCANTIL BANK LTDA
- Nome Fantasia
- CONNECT E-BANK
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 08/03/2024
- Data de Abertura
- 08/03/2024
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 1.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (22)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6619-3/03 | Representações de bancos estrangeiros |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6491-3/00 | Sociedades de fomento mercantil - factoring |
| 6499-9/99 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6612-6/05 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
| 6613-4/00 | Administração de cartões de crédito |
| 6619-3/01 | Serviços de liquidação e custódia |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6630-4/00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, SALA 10 PARTE 252 EDIF HANGAR 5, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA/DF, 71615-485
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (61) 8230-3728
Quadro societário (6)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GHASSAN YOUSSEF GHAIS 71 a 80 anos | Administrador | 04/12/2024 | Investigar |
DIXPAY BANK MERCANTIL MEIOS DE PAGAMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | Sócio | 04/12/2024 | Investigar |
JOSE AUGUSTO FERNANDES CARDOSO 51 a 60 anos | Sócio | 01/09/2025 | Investigar |
MARCIUS MILORI 61 a 70 anos | Sócio | 01/09/2025 | Investigar |
EDSON CANDIDO DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 01/09/2025 | Investigar |
RUBERSON DA SILVA SARAIVA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 01/09/2025 | Investigar |
Sócio
DIXPAY BANK MERCANTIL MEIOS DE PAGAMENTOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/12/2024
Representante legal
GHASSAN YOUSSEF GHAIS
Sócio
RUBERSON DA SILVA SARAIVA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/09/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 54.244.001/0001-00?
O CNPJ 54.244.001/0001-00 é da empresa de razão social AXIAL MERCANTIL BANK LTDA, localizada em BRASILIA/DF.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 54.244.001/0001-00?
A razão social é AXIAL MERCANTIL BANK LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA?
O CNAE principal é 6619-3/03 — Representações de bancos estrangeiros. Os CNAEs secundários são: 4619-2/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 5250-8/01 — Comissaria de despachos; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 6209-1/00 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6319-4/00 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 6491-3/00 — Sociedades de fomento mercantil - factoring; 6499-9/99 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6612-6/05 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras; 6613-4/00 — Administração de cartões de crédito; 6619-3/01 — Serviços de liquidação e custódia; 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras; 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6630-4/00 — Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7319-0/03 — Marketing direto.
›Qual o endereço da empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA?
O endereço da empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA é QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, SALA 10 PARTE 252 EDIF HANGAR 5, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA/DF, 71615-485.
›Qual é o telefone da empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA — 54.244.001/0001-00 de BRASILIA?
O telefone da empresa é (61) 8230-3728. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA de BRASILIA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (61) 8230-3728 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AXIAL MERCANTIL BANK LTDA (CNPJ 54.244.001/0001-00) é Ativa.
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