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Empresa

ANDBANK HOLDING LTDA

62.413.115/0001-65
Status CNPJAtiva

Quadro societário

LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON

Administrador

JOSE CARLOS JACINTHO DE CAMPOS JUNIOR

Administrador

ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Empresa investigada

ANDBANK HOLDING LTDA

Ativadesde 26/08/2025SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
62.413.115/0001-65
Razão Social
ANDBANK HOLDING LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 26/08/2025
Data de Abertura
26/08/2025
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 3.169.090,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6461-1/00Holdings de instituições financeiras

Endereço

AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 2179, ANDAR 8, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01452-000

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Contato

Telefone
(11) 3529-0400
E-mail

Quadro societário (3)

Sócio

LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2025

Investigar

Sócio

JOSE CARLOS JACINTHO DE CAMPOS JUNIOR

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2025

Investigar

Sócio

ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

26/08/2025

Representante legal

LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 62.413.115/0001-65?

O CNPJ 62.413.115/0001-65 é da empresa de razão social ANDBANK HOLDING LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 62.413.115/0001-65?

A razão social é ANDBANK HOLDING LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ANDBANK HOLDING LTDA?

O CNAE principal é 6461-1/00 — Holdings de instituições financeiras.

›Qual o endereço da empresa ANDBANK HOLDING LTDA?

O endereço da empresa ANDBANK HOLDING LTDA é AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 2179, ANDAR 8, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01452-000.

›Qual é o telefone da empresa ANDBANK HOLDING LTDA — 62.413.115/0001-65 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3529-0400. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa ANDBANK HOLDING LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3529-0400 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa ANDBANK HOLDING LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa ANDBANK HOLDING LTDA (CNPJ 62.413.115/0001-65) é Ativa.

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