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Empresa

AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

36.554.221/0001-59
Status CNPJAtiva

Quadro societário

ARNALDO CLAUDIO JUNIOR

Sócio sem Capital

Empresa investigada

AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Ativadesde 04/03/2020SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
36.554.221/0001-59
Razão Social
AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Nome Fantasia
AML CAMBIO
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 04/03/2020
Data de Abertura
04/03/2020
Porte da Empresa
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Capital Social
R$ 104.500,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras

Endereço

AVENIDA PAULISTA, 509, APT 5 CJ 506, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01311-910

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Contato

Telefone
(11) 5641-3554
E-mail

Quadro societário (1)

Sócio

ARNALDO CLAUDIO JUNIOR

41 a 50 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 36.554.221/0001-59?

O CNPJ 36.554.221/0001-59 é da empresa de razão social AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 36.554.221/0001-59?

A razão social é AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA?

O CNAE principal é 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras.

›Qual o endereço da empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA?

O endereço da empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA é AVENIDA PAULISTA, 509, APT 5 CJ 506, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01311-910.

›Qual é o telefone da empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA — 36.554.221/0001-59 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 5641-3554. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5641-3554 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa AML ASSESSORIA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 36.554.221/0001-59) é Ativa.

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