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Empresa

ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA

10.338.172/0001-23
Status CNPJBaixada

Quadro societário

TRADE COMMODITY FINANCE HOLDING BV

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

FAUSTO JOSE CARON

Administrador

ABN AMRO BANK NV (FORTIS HOLANDA)

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
+ 4 sócios conectados

Empresa investigada

ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA

Baixadadesde 27/12/2013SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
10.338.172/0001-23
Razão Social
ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 27/12/2013
Data de Abertura
10/09/2008
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 9.616.320,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
6619-3/03Representações de bancos estrangeiros
CNAE SecundárioDescrição
7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Endereço

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, ANDAR 4, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 04542-000

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Contato

Telefone
(11) 3045-8803
E-mail

Quadro societário (7)

Sócio

TRADE COMMODITY FINANCE HOLDING BV

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

14/01/2010

Representante legal

DOMICIO DOS SANTOS NETO

Investigar

Sócio

FAUSTO JOSE CARON

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2011

Investigar

Sócio

ABN AMRO BANK NV (FORTIS HOLANDA)

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

10/01/2011

Representante legal

DOMICIO DOS SANTOS NETO

Investigar

Sócio

JAQUES MESTER

61 a 70 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Investigar

Sócio

HENDRICUS PETRUS MARIA TORKEN

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2013

Investigar

Sócio

NICOLAU ANTONIO NARDI NETO

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2013

Investigar

Sócio

ABN AMRO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2013

Representante legal

JAQUES MESTER

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 10.338.172/0001-23?

O CNPJ 10.338.172/0001-23 é da empresa de razão social ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 10.338.172/0001-23?

A razão social é ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA?

O CNAE principal é 6619-3/03 — Representações de bancos estrangeiros. Os CNAEs secundários são: 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

›Qual o endereço da empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA?

O endereço da empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA é RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, ANDAR 4, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 04542-000.

›Qual é o telefone da empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA — 10.338.172/0001-23 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3045-8803. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3045-8803 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 10.338.172/0001-23) é Baixada.

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